о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «ЩЛЗ»
1.3. Место нахождения акционерного общества 142171, г. Щербинка, Московская область, ул. Первомайская, д. 6
1.4. ОГРН акционерного общества 1025007512474
1.5. ИНН акционерного общества 5051000880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02831-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации http://disclosure.total.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, ОАО «ЩЛЗ», 4-ый этаж производственно-бытового корпуса, конференцзал ОАО «ЩЛЗ».
Время проведения общего собрания акционеров: время начала проведения Годового общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается, так как форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» за 2011год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» за 2011 год, распределение прибыли и убытков ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
3. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» за 2011 год.
4. Определение численного состава Совета директоров ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» - 7 человек.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
7. Утверждение аудитора ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить для ознакомления акционерам Общества перечисленную информацию в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6 в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов на основании их письменного заявления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» ___________ М.А. Ваксман
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.