Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Супер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АТП «Супер»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344064, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В.

1.4. ОГРН эмитента 1026104369114

1.5. ИНН эмитента 6166015933

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34940-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.

1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.

1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».

2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».

3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».

4. Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».

5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО АТП «Супер», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».

6. Утверждение Годового отчета ОАО АТП «Супер» за 2011 год.

7. О дивидендах и о распределении убытков ОАО АТП «Супер» по итогам работы 2011 финансового года.

2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АТП «Супер».

По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание Ревизора.

4. Утверждение Аудитора на 2012 год.

По 3-му вопросу: Определить следующее:

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «27» апреля 2012 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В.

Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.00 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «27» марта 2012 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер» Сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров письмом или вручено под роспись, а всем акционерам, обладающим 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

– годовой отчет ОАО АТП «Супер»;

– годовая бухгалтерская отчетность ОАО АТП «Супер», в том числе заключение аудитора;

– заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО АТП «Супер»;

– заключение Ревизора ОАО АТП «Супер» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО АТП «Супер» и Ревизоры ОАО АТП «Супер»;

– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер»;

– рекомендации Совета директоров ОАО АТП «Супер» по распределению убытков общества по результатам финансового года;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО АТП «Супер».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АТП «Супер», для ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АТП «Супер», во время его проведения.

По 4-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».

По 5-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО АТП «Супер», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер», Генерального директора ОАО АТП «Супер» – Синякова Якова Васильевича.»

По 6-му вопросу: Утвердить Годовой отчет ОАО АТП «Супер» за 2011 год.

По 7-му вопросу: Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2012 г., б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО АТП «Супер» Синяков Я.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем