1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ВентКомплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВентКомплекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 157/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025401014077
1.5. ИНН эмитента: 5402108229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11116-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ventcomplex.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата собрания: «25» мая 2012г. место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 157/1, помещение ОАО «ВентКомплекс», 8 этаж, время начала собрания: в 16 ч. 00 мин;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 ч. 30 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» апреля 2012г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы руководящих органов собрания (председатель, секретарь, счетная комиссия).
2. Отчет генерального директора за 2011 г.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2011 г.
4. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
5. Выборы ревизионной комиссии на 2012-2013 г.
6. Выборы членов Совета директоров на 2012-2013 г.
7. Утверждение аудитора на проверку 2012-2013 года.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3. Заключение аудитора общества за 2011 год;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества на 2012-2013;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества на 2012-2013.
Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 157/1, офис ОАО «ВентКомплекс», 8 этаж, с «04» мая по «25» мая 2012г., с 12 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВентКомплекс" Давыдов П.Р.
3.2. Дата "27" марта 2012г.