1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Резон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Резон»
1.3. Место нахождения эмитента 394006, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д. 51, кв. 41.
1.4. ОГРН эмитента 1023602242014
1.5. ИНН эмитента 3664002794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40014-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12597
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года, г. Воронеж ,ул. Карла Маркса, д.68 ОАО «Управляющая компания «Резон», 2-ой этаж, конференц-зал, 10 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 45 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
2. Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение единоличного исполнительного органа – генерального директора.
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства и предоставлению Сбербанку России (ОАО) поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора последующего залога недвижимого имущества и предоставлению в последующий залог недвижимого имущества Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
10. Об утверждении рыночной оценки имущества, которое передается в последующий залог Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
11. О полномочиях генерального директора ОАО «УК «Резон» на совершение сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация, подлежащая предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.68
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Сунцов
ОАО «Управляющая компания «Резон» (подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012 г. М.П.