Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245
1.5. ИНН эмитента: 5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oboronregistr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. Утверждение даты, времени регистрации, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Принятие проекта годового отчета Общества по результатам финансового года.
7. Принятие годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
8. Принятие решения о дивидендах.
9. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию.
10. О технических вопросах проведении собрания.
10.1. Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания.
10.2. Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.
11. Принятие решения по утверждению аудитора.
12. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.
13. Утверждение макета бюллетеня.
14. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
«Никоновское».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Е. Смирнов
3.2. Дата: 27.03.2012