1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Резон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Резон»
1.3. Место нахождения эмитента 394006, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д. 51, кв. 41.
1.4. ОГРН эмитента 1023602242014
1.5. ИНН эмитента 3664002794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40014-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12597
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Наблюдательного совета из 5. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения приняты единогласно.
Содержание решений:
По итогам работы Общества за 2011 год дивиденды акционерам Общества не выплачивать.
Утвердить дату проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Резон»– 26 апреля 2012 г.
Установить время начала собрания – 10-00 час.
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 09 часов 45 минут.
Утвердить место проведения собрания – ОАО «Управляющая компания «Резон», г. Воронеж, ул. К. Маркса, 68, 2 этаж, конференц-зал.
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Резон»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
2. Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение единоличного исполнительного органа – генерального директора.
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства и предоставлению Сбербанку России (ОАО) поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора последующего залога недвижимого имущества и предоставлению в последующий залог недвижимого имущества Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
10. Об утверждении рыночной оценки имущества, которое передается в последующий залог Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
11. О полномочиях генерального директора ОАО «УК «Резон» на совершение сделок.
Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить:
крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства и предоставлению Сбербанку России (ОАО) поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора последующего залога недвижимого имущества и предоставлению в последующий залог недвижимого имущества Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 26 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Сунцов
ОАО «УК «Резон» (подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012 г. М.П.