о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Волгоград-Бакалея»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоград-Бакалея»
1.3. Место нахождения эмитента 400075, г. Волгоград, проезд Мирный,6
1.4. ИНН эмитента 3443010772
1.5. ОГРН эмитента 1023402984604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45870-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012г.,
место проведения: город Волгоград, проезд Мирный, 6
время проведения -11-00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 часов 30 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
не указывается;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
27 марта 2012 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волгоград-Бакалея» за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам счетной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и убытков по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Избрание генерального директора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: город Волгоград, проезд Мирный, 6 с 06 апреля 2012 года по 27 апреля 2012 года с 10 часов до 16 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 78-65-73.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Волгоград-Бакалея" ________________ / Е.В. Потапова /
3.2. Дата «27» марта 2012 года М. П.