о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НБД-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025200000022
1.5. ИНН эмитента 5200000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01966-B
1.7. Адрес Страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbdbank.ru
2. Содержание сообщения
1) Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное.
2) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование.
3) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
22 марта 2012 года; г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6 (ОАО «НБД-Банк»).
4) Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имеется.
5) Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «НБД-Банк».
6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решения по вопросу 1 повестки дня приняты большинством голосов. Формулировки решений по указанному вопросу:
1.1. Внести изменения № 5 в Устав ОАО «НБД-Банк».
1.2. Полномочиями на подписание всех документов, связанных с внесением изменений № 5 в Устав ОАО «НБД-Банк», включая текст изменений по форме, установленной нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, заявление о государственной регистраций изменений в учредительные документы юридического лица, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «НБД-Банк» и выписку из протокола внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НБД-Банк», наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
7) Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
27 марта 2012 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А. Г. Шаронов
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М. П.