о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента 1021200004748
1.5. ИНН эмитента 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год. Решение принято единогласно.
2.1.2. Об утверждении внутренних документов эмитента.
- Утвердить Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы. Решение принято единогласно.
- Согласовать Изменение № 7 Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Вынести на Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об утверждении Изменения № 7 Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2011 год. Решение принято единогласно.
2.1.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество). Решение принято единогласно.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества;
8) внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество);
9) об одобрении совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
Решение принято единогласно.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решение принято единогласно.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 18 мая 2012 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Решение принято единогласно.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Решение принято единогласно.
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Решение принято единогласно.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 02 апреля 2012 года. Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Решение принято единогласно.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (прилагается). Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Решение принято единогласно.
- Регистрацию участников Общего собрания провести 18 мая 2012 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало регистрации – 10 часов 00 минут. Решение принято единогласно.
- Утвердить форму «Ведомости регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.
2.1.4. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола»(ОАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год.
- Утвердить Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы.
- Согласовать Изменение № 7 Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Вынести на Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об утверждении Изменения № 7 Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2011 год.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) утверждение аудитора Общества;
8) внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество);
9) об одобрении совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 18 мая 2012 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 00 минут.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 02 апреля 2012 года. Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (прилагается). Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
- Регистрацию участников Общего собрания провести 18 мая 2012 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало регистрации – 10 часов 00 минут.
- Утвердить форму «Ведомости регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
- Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012, № 03.
3.1. Президент
Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) О.Г. Кулалаева
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.