Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Фряновская фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 141146, Московская область, Щелковский район, поселок Фряново
1.4. ОГРН эмитента: 1035010207869
1.5. ИНН эмитента: 5050007378
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34271-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.
23 марта 2012 года, Московская область, Щелковский район, поселок Фряново, актовый зал ЗАО «Фряновская фабрика».
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 мин.
Время открытия общего собрания: 14часов 00мин.
2.4. Кворум общего собрания.
К определению кворума приняты 67902 штуки голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета»
Результаты голосования:
«За» утверждение годового бухгалтерского отчета ЗАО «Фряновская фабрика» подано 110148 голосов.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 12 голоса.
«Признано недействительными» - 15 голосов.
Вопрос №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»
Результаты голосования:
«За» утверждение годового бухгалтерского отчета ЗАО «Фряновская фабрика» в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года подано 110148 голосов.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 12 голосов.
«Признано недействительными» - 15 голосов.
Вопрос № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»
Результаты голосования:
«За» утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; Невыплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям; направление прибыли, полученной по результатам 2011 финансового года, на погашение ранее накопленных убытков, подано 110148 голосов.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 12 голоса.
«Признано недействительными» - 15 голосов.
Вопрос № 4 «Об избрании Наблюдательного совета Общества»
Результаты голосования:
Голоса поданные «ЗА», распределились между кандидатами следующим образом:
Бастраков Владимир Иванович110069голосов
Герасимов Сергей Евгеньевич110097голосов
Борисов Олег Николаевич110069голосов
Пасько Дмитрий Викторович110069голосов
Щеткин Андрей Леонидович110025голосов
Камышева Александра Сергеевна 110069голосов
Манакова Наталья Михайловна110069голосов
«Воздержалось» - 84 голосов.
«Признано недействительными» - 630 голосов.
Вопрос № 5. «Об избрании Ревизионной комиссии».
Результат голосования:
Голоса поданные «За» распределились между кандидатами следующим образом:
Пичугина А.Ю. «За» подано 51800 голоса Против 0 голосов, Воздержался 12голосов,
Признано недействительными – 0 голосов.
Романова В.В. - «За» подано 51800голосов; Против 0 голосов, Воздержался 12 голосов,
Признано недействительными – 0 голосов.
Эмсон Н.В. - «За» подано 51800голосов, Против 0 голосов, Воздержался 12 голосов,
Признано недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 6. «Об утверждении аудитора общества»
Результаты голосования:
«За» утверждение в качестве аудитора общества ООО Аудиторская фирма «Баланс - Аудит», подано 110163 голоса.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 10 голосов.
«Признано недействительными» – 2 голоса.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили:
Вопрос №1: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Фряновская фабрика» за 2011год»
Вопрос №2: Утвердить годовой бухгалтерский отчет ЗАО «Фряновская фабрика» в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансового года.
Вопрос №3: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, направить на погашение ранее накопленных убытков.
Вопрос № 4: «По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного совета оказались:
Бастраков Владимир Иванович
Герасимов Сергей Евгеньевич
Борисов Олег Николаевич
Пасько Дмитрий Викторович
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна
Манакова Наталья Михайловна
Вопрос №5: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Фряновская фабрика» в следующем составе:
Пичугин Андрей Юрьевич
Романова Валентина Витальевна
Эмсон Надежда Викторовна
Вопрос №6: «Утвердить в качестве аудитора общества ООО Аудиторская фирма «Баланс - Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Бастраков
3.2. Дата: 27.03.2012г.