о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тулаавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента 300600, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1027100966969
1.5. ИНН эмитента 7107003984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03221 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaavtotrans.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 17 марта 2011 года.
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1: «За» - 7, «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: «За» - 7, «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: «За» - 7, «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: «Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Вопрос № 2:
«Включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
Предлагаемое решение по вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, ревизионной комиссии и в аудиторы общества, включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам:
№ п/п Ф И О кандидата: Сведения о кандидате
В члены совета директоров
1 Денисов Владимир Гаврилович Заслуженный работник транспорта РФ
2. Матураев Виктор Алексеевич Заместитель Директора ООО «Тулаавтотранс» по правовым, корпоративным вопросам и кадрам
3. Новиков Владимир Викторович Президент НП «ТОСТ»
4. Рыбальченко Александр Петрович Председатель обкома профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Тульской области
5. Сидельников Юрий Анатольевич Генеральный директор ОАО «Тулаавтотранс»
6. Чубуев Игорь Владимирович Заместитель Директора ЗАО «ТТС»
7. Филатова Роза Сергеевна Директор филиала ОАО «РСТК» в г.Туле
В члены ревизионной комиссии
1. Авдошина Анна Владимировна Ведущий специалист по корпоративным вопросам ОАО «Тулаавтотранс»
2. Захарова Тамара Николаевна Начальник экономического отдела «Автоколонна № 1135» - филиала ООО «Тулаавтотранс»
3. Пузакова Галина Михайловна Начальник отдела внутреннего аудита ООО «Тулаавтотранс»
Аудитор общества
1 ООО «ТЕРРАФИНАНС» Место нахождения: 117519, г.Москва, ул.Кировоградская, дом 25, корп.2; лицензия № У009454 от 31.12.2008г., Приказ Минфина РФ от 31.12.2008г. № 728
Вопрос № 3:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 11 мая 2012 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 69;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300041, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 69.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 апреля 2012 г. Время составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 10:00.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
В срок до 20 апреля 2012 года направить каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, письмом или вручить под роспись следующие документы:
-сообщение о проведении собрания;
-бюллетени для голосования.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
8. С информацией (материалами) по собранию лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, вправе знакомиться в рабочие дни, начиная с 21 апреля 2012 года с 10:00 до 16:00 по адресу - Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 69, комната № 315.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 года.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года. Протокол № 22/03-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сидельников Ю.А.
ОАО «Тулаавтотранс» (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.