1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ПРЕМИУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПРЕМИУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 б.
1.4. ОГРН эмитента: 1060274039682
1.5. ИНН эмитента: 0274115839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55266-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.azipi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "ПРЕМИУМ": очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "ПРЕМИУМ": совместное присутствие (решение принимается единственным акционером);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "ПРЕМИУМ": 27 марта 2012 года, 450008, город Уфа, ул. Цюрупы, д. 13;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО "ПРЕМИУМ": имеется, присутствует единственный акционер ОАО "ПРЕМИУМ";
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: формой Приказа не предусмотрена;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "ПРЕМИУМ":
- Ильясова Юлая Талховича – бывшего министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Решетнева Виталия Дмитриевича – заместителя начальника отдела управления акционерными обществами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Дмитриевой Галины Геннадьевны – бывшего начальника отдела методического обеспечения инвестиционных проектов Министерства экономического развития Республики Башкортостан;
- Мельничука Василия Михайловича – бывшего заместителя заведующего отделом развития промышленности, предпринимательства и торговли Аппарата Правительства Республики Башкортостан;
- Хасанова Ильдара Финатовича – бывшего генерального директора ОАО "Региональный фонд".
2. Избрать совет директоров ОАО "ПРЕМИУМ" в следующем составе:
- Киреев Артем Алексеевич – начальник отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов Министерства экономического развития Республики Башкортостан;
- Решетнев Виталий Дмитриевич - заместитель начальника отдела управления акционерными обществами Министерства земельных имущественных отношений РБ;
- Смирнов Юрий Всеволодович - генеральный директор ОАО "Региональный Фонд";
- Трусов Игорь Юрьевич - заведующий отделом развития промышленности, науки, инноваций и массовых коммуникаций Аппарата Правительства РБ;
- Урванцева Вероника Анатольевна - заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 марта 2012 года (решение единственного акционера ОАО "ПРЕМИУМ" - Республики Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан оформляется приказом, принят приказ № 843 от 27 марта 2012 года).
Директор X И.Т. Шакиров
X м.п.
27 марта 2012 года