«Сведения о созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийская мебель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Балтийская мебель»
1.3. Место нахождения эмитента 236011, Калининград, Судостроительная,75
1.4. ОГРН эмитента 1023900586456
1.5. ИНН эмитента 3904005287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03564-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. old.vester.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.04.2012г, 12-00 , г.Калининград,Судостроительгная,75
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11-30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.04.2012г
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, бухбаланса, счетов прибылей и убыток. Распределение прибыли.
2. Избрание членов Совета директоров
3. Избрание членов рев.комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с материалами с 5.04.2012г . г.Калининград, Судостроительная,75
3. Подпись
3.1. Ген. директор
ОАО «Балтмебель» Знаменский Л.Ф.
(подпись)
3.2. Дата “ 26. ” Марта 20 12 г. М.П.