об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дзержинсктранссервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДТС»
1.3. Место нахождения эмитента 606002, г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Красноармейская, д.9.
1.4. ОГРН эмитента 1025201754159
1.5. ИНН эмитента 5249001611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.INVEST.NNOV.RU
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 100 % членов совета директоров (кворум для проведения заседания имеется).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
1. Установить дату проведения Общего собрания акционеров 27 апреля 2012 г., начало регистрации в 14 часов, начало собрания в 15 часов, место проведения – г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д.9 (решение принято членами Совета директоров единогласно).
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 30.03.2012 г. (решение принято членами Совета директоров единогласно).
3. Включить в перечень предоставляемых документов (решение принято единогласно):
- годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в бухгалтерии Общества по адресу: г.Дзержинск Нижегородской обл., ул. Красноармейская, 9.
4. Утвердить следующую повестку дня (решение принято единогласно):
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
5. Утвердить список кандидатур для голосования в Совет директоров (решение принято единогласно): Балакирский Леонид Львович, Шаталов Олег Михайлович, Шаталова Наталья Олеговна, Шмелев Кирилл Владиславович, Щелоков Дмитрий Евгеньевич.
6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию (решение принято единогласно): Баринова Ирина Валерьевна, Предтеченская Елена Евгеньевна, Ретивых Оксана Владимировна, Фокина Елена Александровна, Шмелева Ирина Олеговна.
7. Объявление о проведении Общего собрания акционеров разместить в городской газете «Горожане» в период с 26.03.2012 г. по 30.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1 от 26.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Дзержинсктранссервис» ______________ Шаталов О.М.
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.