1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРУ»
1.3. Место нахождения эмитента 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Культуры,6
1.4. ОГРН эмитента 1026600626612
1.5. ИНН эмитента 6603003813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ».
2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ».
3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4. Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МРУ».
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ».
8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «МРУ» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
9.Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «МРУ» за 2011 год.
10. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «МРУ» за 2011 год.
11. Утверждение формы текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРУ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Козырин
3.2. Дата 27 марта 2012 года