О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТНХИ-Х»
1.3. Место нахождения эмитента: 420061, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Н. Ершова, д. 29 а
1.4. ОГРН эмитента: 1021603616077
1.5. ИНН эмитента: 1653010285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55129-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение перспективных программ, проектов в области энергосбережения и по-вышения энергетической эффективности и вопросов взаимодействия предприятий Республики Татарстан и ФГБУ «Российское энергетическое агентство».
2. Сверхкритические флюиды в задачах пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленностях.
3. О ходе реализации проекта «Казанский силикон» в Республике Татарстан и перспективных направлениях переработки метилхлорсиланов в ОАО «Казанский завод синтетического каучука».
4. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
4.1 Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
4.2 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.3 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.4 Утверждение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.5 Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4.7 Утверждение текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
4.8 Утверждения порядка уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
4.9 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
4.10 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2011 год советом директоров Общества.
4.11 Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (распределение) дивидендов по результатам 2011 года.
4.12 Утверждение списка кандидатов в совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.13 Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.14 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
5. Одобрение участия ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Некоммерческом партнерстве «Камский инновационный территориально-производственный кластер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Одобрение совмещения должностей генеральным директором ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Яруллиным Р.С.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 17 апреля 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
Генеральный директор ___________________ Яруллин Р. С.
(подпись)
М. П.
Дата: 27.03.2012 г.