Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УралАТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Плеханова, 64
1.4. ОГРН эмитента: 1026600628141
1.5. ИНН эмитента: 6603000474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uralati.ru
2. Содержание сообщения
2.1Дата проведения заседания27.03.2012 г.
место проведения заседанияг. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64
2.2Дата составления прокола заседания27.03.2012 г.
Номер протокола заседания16
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров: 1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 15 мая 2012 г. в 12-00 час. по адресу: г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64, здание заводоуправления. Начало регистрации участников собрания -11-00 час. 2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 02 апреля 2012 г.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «УралАТИ» по итогам 2011 г.2)О выплате (объявлении) дивидендов.3)Избрание членов Совета директоров ОАО «УралАТИ».4)Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УралАТИ».5)Утверждение аудитора ОАО «УралАТИ».4. Опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Асбестовский рабочий». Иногородним акционерам (в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров) направить письменные уведомления (заказное письмо, факс). 5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства, акционерам при подготовке к проведению собрания: с вышеуказанной информацией и материалами акционеры или их полномочные представители могут ознакомиться с 12 апреля по 15 мая 2012 г. с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16 час. по адресу: г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64, юридический отдел ОАО «УралАТИ». 6. Утвердить форму и текст представленных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Исаков Виктор Анатольевич
3.2. Дата: 27 марта 2012 года