«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения ценных бумаг и о выполнении функций по размещению Облигаций на торгах ФБ ММВБ самостоятельно.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг и о выполнении функций по размещению Облигаций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» самостоятельно.
2.2. Наименование органа управления эмитента, принявшего соответствующее решение: Председатель Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» (Приказ №216-П от 27 марта 2012 года).
2.3. Дата принятия решения: 27 марта 2012 года.
2.4. Содержание принятого решения:
1. Установить, что ОАО «МЕТКОМБАНК» будет выполнять функции по размещению Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» самостоятельно.
Реквизиты счета ОАО «МЕТКОМБАНК» в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг:
Номер счета: 30401810400100001083
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
ИНН: 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505.
2. Определить, что размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
3. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить предварительные договоры в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) начинается в 12:00 московского времени 27 марта 2012 года и заканчивается в 17:00 московского времени 10 апреля 2012 года.
Установленная приказом Председателя Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» (Приказ №216-П от 27 марта 2012 года) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций.
4. Определить, что оферты от потенциальных покупателей Облигаций, на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес ОАО «МЕТКОМБАНК»: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, дом 28 "В", строение "Б".
Копии оферт от потенциальных покупателей Облигаций, на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк» (Организаторов размещения Облигаций):
в «НОМОС-БАНК» (ОАО) по факсу: (495) 797-32-48, вниманию: Попова Романа, e-mail: popov_ry@nomos.ru, и
в ОАО «Промсвязьбанк» по факсу: (495) 727-10-20, доб. 70-4737, вниманию Хмелевского Ивана, e-mail: khmelevsky@psbank.ru
5. Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций
Форма оферты с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ОАО «МЕТКОМБАНК»
117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 "В", стр. "Б"
факс: (495) 319-09-64
Вниманию Кульбачного Романа
E-mail: kazna@metcom.ru
Копия: в «НОМОС-БАНК» (ОАО)
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5
Факс: (495) 797-32-48
Вниманию: Попова Романа
E-mail: Popov_RY@nomos.ru
Копия: в ОАО «Промсвязьбанк»
109052, Москва, Смирновская ул., 10, стр.22
Факс: (495) 727-10-20, доб. 70-4737
Вниманию: Хмелевского Ивана
E-mail: khmelevsky@psbank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы, [укажите свое фирменное наименование], ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций Открытого акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (далее – Эмитент) документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, индивидуальный государственный регистрационный номер: 40102443B от 26 июля 2011 года (далее - Облигации), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигаций, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов, как это понятие определено в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по _______________ 2012 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций (ранее и далее – Облигации).
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 40102443B от 26 июля 2011 года.
2.7. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.8. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 27 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.