Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ЗиО»
13 Место нахождения эмитента 115419, г Москва, ул Орджоникидзе, д11
14 ОГРН эмитента 1037739302292
15 ИНН эмитента 7725008666
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 04268-А
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации mzionarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 марта 2012г
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27 марта 2012 года
23 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Созыв Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗиО»
2 Определение даты, места и времени проведения Общего годового собрания акционеров
3 Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2011 год
4 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2011 год
5 Определение даты и порядка составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров
6 О кандидатурах в рабочие органы Общего годового собрания
7 О кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗиО»
8 О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО»
9 Предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам финансового года
10 О кандидатуре аудитора ОАО «ЗиО»
11 Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров
12 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
13 Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров
14 О проекте решений по вопросам повестки дня, выносимых на Общее годовое собрание акционеров
15 Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и порядок их предоставления
3 Подпись
31 Управляющий _____________________ ВИ Софиенко
(подпись)
32 Дата «26» марта 2012 года МП