Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Поликор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поликор"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1023701272198
1.5. ИНН эмитента: 3703000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10319-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polikor.net
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.02.2012г.
2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Заслушивание и предварительное утверждение:
- годового отчета общества за 2011 год;
- проекта распределения прибыли по итогам 2011 года;
- отчета об использовании нераспределенной прибыли в 2011 году.
3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: есть, присутствовали все члены совета директоров.
4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1) Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
3) Разместить на сайте предприятия годовой отчет общества за 2011 год в сроки установленные законодательством.
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012г.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 26.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ОППиА. М.А. Смирнов
3.2. Дата: 27.03.2012г.