“О проведении заседания совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение требования Шиндяпина А.В. в части созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромашина».
2. Рассмотрение требования Шиндяпина А.В. в части включения вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромашина».
3. Рассмотрение предложения о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества - генерального директора для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и решении организационных вопросов по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромашина».
5. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Электромашина».
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” 03 20 12 г. М.П.