1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санаторий «Родник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санаторий «Родник»
1.3. Место нахождения эмитента 353456, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерский проспект, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1022300521341
1.5. ИНН эмитента 2301006151
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 30129-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profrc.ru/?pg=s.rodnik
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
собрание назначено на 27 апреля 2012 г. в 14:00 по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, Пионерский проспект, 30, помещение столовой (киноконцертный зал).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13:00.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
27 марта 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли за 2011 год.
2. О дивидендах Общества за 2011 финансовый год.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 финансовый год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией можно ознакомиться с 7 апреля 2012 г. по адресу: 353456, Краснодарский край, г-к Анапа, Пионерский проспект, 30, в отделе кадров у секретаря совета директоров, в понедельник, среду, пятницу с 8:00 до 12:00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Кузьменко
(подпись)
3.2. Дата 27 марта 2012 г. М.П.