«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Рыбинский
комбикормовый завод»
1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РККЗ
1.3. Место нахождения эмитента : Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ошурковская, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027601106004
1.5. ИНН эмитента: 7610002876
1.6.Код эмитента: 02276-А2004
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»,используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rkkz.yaroslavl.ru
1.8.Наименование периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования раскрытия информации: газета «Рыбинские известия»
1.9. Код существенного факта: 1002276А30032006
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 марта 2011 года, г.Рыбинск,ул. Ошурковская, д.2, здание заводоуправления ОАО «РККЗ».
2.4. Кворум общего собрания : общее количество голосов акционеров -174136, приняли участие-123006, кворум имеется —70.6%.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли за 2011 год, распределение прибыли.
Итоги голосования:
«За» - 122868
«Против»- нет
«Воздержался»- 138
2.«Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.»
Итоги голосования:
«За» - 1192
«Против» - 121676
«Воздержался» - 138
3. «Избрание членов Совета директоров».
п\п Ф.И.О. кандидата, число голосов для кумулятивного голосования
1. Александрова Л.И. - 123006
2.Белогай Н.А. - 123006
3.Найден В.М. - 123006
4.Найден Н.В. - 123006
5.Орехов Н.М. - 123006
4.«Избрание членов ревизионной комиссии в составе 3-х человек»,кандидаты:
1.Бухалова Н.В. за-1700 против-1330 воздержался -нет
2.Казанина Е.Б. за-1700 против-1330 воздержался -нет
3.ЛешинаЕ.А.. за-1500 против-1530 воздержался -нет
4.Мнацаканян Л.Б. за- 1330 против-1700 воздержался -нет
5.Садекова И.Ю. за-1330 против-1700 воздержался -нет
6,Цветков В.В. за-1530 против -1500 воздержался -нет
Не голосующих акций - 119976
5.«Избрание счетной комиссии»,кандидаты:
1.Александрова Н.А.. за-123006 против -нет воздержался -нет
2.Гончаров А.М. за-123006 против -нет воздержался -нет
3.Соколова О.Н.. за-123006 против -нет воздержался -нет
6. «Утверждение аудитором общества ООО «ИСКонсалтинг»
«За» -122868
«Против» - нет
«Воздержался» - 138
7.Утверждение устава ОАО «Рыбинский комбикормовый завод» в новой редакции.
«За» - 122868
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
8.Одобрение обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением от освобождения ОАО «РККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
«За» -122868
«Против» - нет
«Воздержался» - 138
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня- «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2011 год, распределение прибыли годовое общее собрание акционеров решило:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2011 год, распределение прибыли.
По второму вопросу повестки дня - «Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год», годовое
общее собрание акционеров решило:
За 2011 год дивиденды не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня - «Избрание Совета директоров», годовое общее собрание
акционеров решило:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Александрова Л.И.
2.Белогай Н.А.
3.Найден В.М.
4.Найден Н.В.
5.Орехов Н.М.
По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание членов ревизионной комиссии», годовое общее
собрание акционеров решило:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Бухалова Н.В.
2.Казанина Е.Б.
3.Цветков В.В..
По пятому вопросу повестки дня - «Избрание счетной комиссии»,годовое общее собрание
акционеров решило:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.Александрова Н.А.
2.Гончаров А.М.
3.Соколова О.Н.
По шестому вопросу повестки дня - «Утверждение аудитором общества ООО «ИСКонсалтинг», годовое общее собрание акционеров решило:
Утвердить аудитором общества ООО «ИСКонсалтинг.»
По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение устава ОАО «Рыбинский комбикормовый завод» в новой редакции» годовое общее собрание акционеров решило:
Утвердить устав ОАО «Рыбинский комбикормовый завод» в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня _ «Одобрение обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «РККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах» годовое общее собрание акционеров решило:
Одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «РККЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 27 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «РККЗ» _______________Найден В.М.
3.2. Дата 27 марта 2012 г. М.П.