"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Роберт Бош Саратов"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Роберт Бош Саратов"
1.3 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, 413105 г. Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 139
1.4 ОГРН эмитента: 1026401990988
1.5 ИНН эмитента: 6449003382
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45201-E
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.saratov.bosch.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 26 марта 2012 г., Российская Федерация, Саратовская область, 413105 г. Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 139 конференц-зал заводоуправления ОАО "Роберт Бош Саратов"
2.4. Кворум общего собрания: 104 773 796 (100 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Хаммербахер Рупрехт Франц Кристоф:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
2. Пфаннштиль Норберт:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
3. Бернхард Фридль:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
4. Голендухин Вадим Сергеевич:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
5. Канавичева Людмила Анатольевна:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Фомкина Марина Владимировна:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
2. Перлова Татьяна Юрьевна:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
3. Князева Елена Алексеевна:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
4. Акинина Светлана Ивановна:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
5. Балдин Константин Викторович:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
5. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по финансовым рынкам с заявлением
об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования:
За – 104 773 796 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Недействительных бюллетеней – 0 голосов (0 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года »:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. В связи с получением Обществом в 2011 году убытка дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать. Убыток Общества по результатам 2011 года перенести в 2012 финансовый год в соответствии с действующим законодательством»
2. По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Директоров Общества»:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Хаммербахер Рупрехт Франц Кристоф:
2. Пфаннштиль Норберт
3. Бернхард Фридль
4. Голендухин Вадим Сергеевич
5. Иванова Людмила Анатольевна
3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Фомкина Марина Владимировна
2. Перлова Татьяна Юрьевна
3. Князева Елена Алексеевна
4. Акинина Светлана Ивановна
5. Балдин Константин Викторович
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
«Утвердить аудитором Общества для проверки и подтверждения правильности годового отчета Общества и бухгалтерского баланса Общества за 2012 год профессионального аудитора – закрытое акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»), свидетельство о членстве в Саморегулируемой Организации АПР России (СРО АПР) №870, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10201003683»
5. По пятому вопросу повестки дня: «Обращение в федеральный орган исполнительной власти по
Финансовым рынка с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах»
«На основании ст.92.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по финансовым рынкам с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.03.2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Роберт Бош Саратов»
27 марта 2012 г Н. Пфаннштиль
М.П