«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О назначении Бантеевой Татьяны Владимировны на должность главного бухгалтера Уральского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» с предоставлением права второй подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала.
2.О назначении лица, уполномоченного на подписание выписок из протоколов Совета директоров, ходатайства и иных документов, направляемых в соответствующее территориальное учреждение Банка России, о назначении Бантеевой Татьяны Владимировны на должность главного бухгалтера Уральского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» с предоставлением права второй подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления Е.А. Калинина
(подпись)
3.2. Дата “ 27” марта 2012г. М.П.