о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1034214000215
1.5. ИНН эмитента: 4214004610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rikt.ru/shareholder
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседании совета директоров: 27 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29 марта 2012 г.
2.3. Содержание повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «РИКТ».
1.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
1.3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
1.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания.
1.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.8. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
1.9. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества; о выплате дивидендов.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Полещук Геннадий Григорьевич
3.2. Дата подписи: 27.03.2012 г. М.П.