об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ПЕТРОМИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЕТРОМИКА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Горького, д.25.
1.4. ОГРН эмитента: 1021000510013
1.5. ИНН эмитента: 1001006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03605-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: : http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1001006790
2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:100 %,голосование-единогласно
2.2содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:РЕШИЛИ
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО"Петромика" 29.04.2012г. в 09часов 30минут.Место проведения собрания-кабинет генерального директора,расположенный по адресу Петрозаводск,Горького,25.
Собрание состоится в форме собрания(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).Регистрацию акционеров и их законных представителей провести по месту проведения собрания с 09часов00минут.
Список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на 11.04.2012г.
Повестка дня общего собрания:1.Избрание членов счетной комиссии
2.Утверждение годовых отчетов,годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибыли и убытках,распределение прибыли и убытков по результатам 2011г.
3.Определение количественного состава совета директоров
4.Избрание членов совета директоров общества
5.Избрание ревизионной комиссии
6.Утверждение аудитора
2.2.1О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты РЕШИЛИ:рекомендовать не выплачивать дивиденды по результатам 2011г.
2.3дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:26.03.2012г
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:протокол б/н от 26.03.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зиннатулина Ильсия Ильдусовна
3.2. Дата подписи: 27.03.2012 г. М.П.