принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций: Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций:
1. Одобрить пролонгацию кредита, выданного Обществу от АО «Гетин Нобл Банк» (Польша) в размере 70 000 000,00 российских рублей по договору №6/KD/2/RUB/2011 от 15.03.2011г и заключить соответствующую сделку по пролонгации кредита на следующих условиях:
- размер кредита – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) российских рублей;
- новый срок погашения кредита:
28.02.2013г. – 35 000 000 руб.
31.03.2013г. – 35 000 000 руб.
- ставка процента за пользование кредитом с 01.04.2012г. – до 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- выплата процентов – по графику ежемесячно.
2. Поручить Генеральному директору Общества или его Заместителю заключить от имени Общества с АО «Гетин Нобл Банк» (Польша) дополнительное соглашение к кредитному договору №6/KD/2/RUB/2011 от 15.03.2011г. на изложенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 марта 2012 года № 12/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Каркаде» _____________________ Л.Ф.Власова
(подпись)
3.2. Дата "27" марта 2012г. М.П.