«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров цессии с ООО «Фирма «Трансгарант».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об участии ОАО "ДВМП" в ООО «ТГ-Лизинг».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. Об участии ОАО "ДВМП" в компании TG Finance Limited.
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров купли-продажи долей и акций с ООО «Фирма «Трансгарант».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора цессии (уступки прав требования) между ООО «Фирма «Трансгарант» и ОАО «ДВМП».
2.3.2. Одобрить участие ОАО «ДВМП» в ООО «ТГ-Лизинг».
2.3.3. Одобрить участие ОАО "ДВМП" в компании TG Finance Limited.
2.3.4. Одобрить совершение ОАО "ДВМП" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров купли-продажи долей и акций с ООО «Фирма «Трансгарант».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «26» марта 2012 года № 23.
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.