об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядке их выплаты)
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрегат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрегат»
1.3.Место нахождения эмитента 456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Пушкина, 1
1.4.ОГРН эмитента 1027400507155 от 31.08.2002 г.
1.5.ИНН эмитента 7401000191
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.agregat-avia.ru
2.Содержание сообщения
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совета директоров – Елисеев Ю.С.
члены Совета директоров
Гвоздев С.В.
Изюмов В.Д.
Минин О.П.
Кульков А.А.
ОТСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров
Масалов В.Е.
Седова О.А.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 3 ст. 60 устава ОАО «Агрегат» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров ОАО «Агрегат» (количественный состав СД 7 человек) правомерен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Дата проведения заседания Совета директоров –23 марта 2012 года.
Дата составления протокола заседания совета директоров – 27 марта 2012 года.
Вид, категория, и иные идентификационные признаки ценных бумаг – именные бездокументарные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-45332-D от 30.06.2009 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Агрегат»:
направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 18 608 595 руб.
1.Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Агрегат» в размере 111 руб. на 1 акцию.
2.Выплатить дивиденды в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3.Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Голосовали – единогласно.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО Агрегат» Изюмов В.Д.
3.2.Дата «27» марта 2012 г. М.П.