о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Башнефтегеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Башнефтегеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,13
1.4. ОГРН эмитента 1020202768354
1.5. ИНН эмитента 0275009544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30899-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки, а именно - заключение Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» - Башкирское отделение № 8598, (далее – ОАО «Сбербанк России» или Кредитор или банк) с учетом заключенных договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии № 30526 от 17.07.2008 года, № 30628 от 29.04.2010 года, № 30641 от 16.07.2010 года, № 30663 от 03.09.2010 года, 30665 от 29.09.2010 года, № 30699 от 07.02.2011 года, № 30703 от 09.03.2011 г., № 30741 от 14.06.2011 г., № 30776 от 13.09.2011 г., № 30797 от 08.11.2011 г., договоров об открытии возобновляемой кредитной линии № 11446 от 13.05.2011 г., № 32001 от 19.01.2012 г., № 32002 от 24.01.2012 г., № 11566 от 13.02.2012 г., № 32005 от 13.02.2012 г.
2. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки, а именно: заключение договора залога (залог основных средств: геофизического оборудования – самоходного средства) между Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России, далее - ОАО «Сбербанк России» или Банк.
3. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки, а именно: заключение договора залога (залог технологического оборудования - самоходных средств) между Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России, далее - ОАО «Сбербанк России» или Банк.
4. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки, а именно: заключение договора залога имущественных прав по Контракту № BNG/VIB/16263 от 18.01.2012 г. с учетом дополнительных соглашений № 1 от 15.02.2012 г., № 2 от 27.03.2012 г. к нему, заключенному Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» с Компанией «SERCEL S.A» Нант, Франция, между Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России, далее - ОАО «Сбербанк России» или Банк.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Я.Р. Адиев
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.