о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владморрыбпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1022501800452
1.5. ИНН эмитента: 2537009770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30507-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.fishport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
3. О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
4. О списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
6. О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2011 года.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владморрыбпорт» при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2011 года, и порядке её предоставления.
8. О заключении аудитора общества.
9. О заключении ревизионной комиссии.
10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
11. О предварительном утверждении распределения прибыли общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
12. О проекте Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» в новой редакции.
13. О форме и текстах бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владморрыбпорт» по итогам 2011 года.
14. О выполнении функции собрания единственного участника ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал».
15. О выполнении функции собрания единственного участника ООО «ТЭК ВМРП».
16. О выполнении функции собрания единственного участника ООО «Восток-Авто».
17. Об утверждении бюджета ОАО «Владморрыбпорт» на 2012 год.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт» _______________________________ А.С. Шевченко
(Подпись)
3.2. Дата: «27» марта 2012 г.
М.П.