к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ейский морской порт»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Ейский морской порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕМП»
1.3. Место нахождения эмитента 353685, Россия, г.Ейск, Краснодарского края,
ул. Портовая аллея, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022301119763
1.5. ИНН эмитента 2306000770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31682 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. yeiskport.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения Собрания: 25 апреля 2012 года.
Место проведения Собрания: г.Ейск, Краснодарский край, ул. Портовая аллея, д.5 в помещении Клуба.
Начало проведения Собрания: 12 часов 00 минут (время московское) 25 апреля 2012 года.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 25 апреля 2012 года, 10 часов 00 минут (время московское), по месту проведения Собрания.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с учетом голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 марта 2012 года, конец операционного дня.
В соответствие со статьями 58, 60 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 353685 г.Ейск, Краснодарского края, ул. Портовая аллея, д.5, получатель - ОАО «Ейский морской порт». При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 апреля 2012 года (17 часов 00 минут время московское).
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Ейский морской порт» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ейский морской порт» за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Ейский морской порт» по результатам 2011 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Ейский морской порт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Ейский морской порт».
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Ейский морской порт».
7. Утверждение размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Ейский морской порт».
8. Утверждение аудитора ОАО «Ейский морской порт» на 2012 год.
9. Одобрение совершения Обществом сделки - заключение договора аренды недвижимого и движимого имущества между Открытым акционерным обществом «Ейский морской порт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Директория – Новый морской порт», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрение совершения Обществом крупной сделки - заключение договора купли-продажи Комплекса по перевалке нефтепродуктов между Открытым акционерным обществом «Ейский морской порт» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТТДХ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение совершения Обществом крупной сделки - заключение договора купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Директория – Новый морской порт» между Обществом с ограниченной ответственностью «ТТДХ» и Открытым акционерным обществом «Ейский морской порт», в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение совершения Обществом крупной сделки – заключение между Обществом и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК», (далее – Банк) договора о привлечении денежных средств (далее - Кредитный договор).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 1 апреля 2012 года с 9.00 до 17.00 без перерыва в рабочие дни по адресу: г.Ейск, ул.Портовая аллея, д.5, юридический отдел. Телефон для справок: (86132) 267 14.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:
акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера – физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров;
представитель акционера – юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.
Дополнительно Совет директоров ОАО «Ейский морской порт» обращает Ваше внимание, что в соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Для сверки своих персональных данных либо внесения изменений в информацию лицевого счета Вам необходимо обратиться по месту учета акций – наименование реестродержателя Закрытое акционерное общество «Иркол». Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ ” 20 12 г. М.П.