О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента 1027700007037
1.5. ИНН эмитента 7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» марта 2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
2. О продлении полномочий Генерального директора ОАО «ГК «Космос».
3. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «ГК «Космос».
4. О текущем прогнозе исполнения бюджета за первый квартал 2012 года.
5. Об организационной структуре ОАО «ГК «Космос».
6. Отчет об управлении рисками за 2011 год и о плане развития управления рисками на 2012 год.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Спиваковский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.