о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rus-helicopters.ru/ru/
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении приоритетных направлений деятельности ОАО «Вертолеты России» на 2011 год.
2. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Вертолеты России» на 2012 год.
3. Рассмотрение отчета о финансовых результатах 2011 года.
4. Рассмотрение основных бюджетных показателей на 2012 год.
5. Рассмотрение вопроса о вознаграждении руководителей ОАО «Вертолеты России» по итогам 2011 года.
6. Утверждение ключевых показателей деятельности ОАО «Вертолеты России» на 2012 год.
7. Изменение структуры управления и перечня руководящих должностей ОАО «Вертолеты России».
8. Согласование кандидатур на руководящие должности ОАО «Вертолеты России».
9.Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании руководящего состава предприятий Холдинга «Вертолеты России».
10. О партнерстве ОАО «Вертолеты России» и Sun Group.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России» Д.Е. Петров
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012г. М.П.