Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента27 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента27 марта 2012 года в 12-00 по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. О годовом отчете за 2011 финансовый год, бухгалтерском балансе, в том числе отчете о прибылях и убытках, аудиторском заключении за 2011 год, распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов за финансовый 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров общества.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об аудиторе общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО агрофирма «Южная» И.В. Чемерис
3.2. Дата: 27 марта 2012 года