Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.

2. Содержание сообщения

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров «НОМОС-БАНКа» (ОАО).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 мая 2012 года в 15 часов 00 минут в помещении «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр. 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); 14 часов 00 минут 24 мая 2012 года в помещении «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 3, стр. 1.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание акционеров будет проводиться в форме совместного присутствия.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 апреля 2012 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 финансовый год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.

3. О распределении прибыли Банка за 2011 год.

4. Об утверждении аудитора Банка.

5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, будет доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

3. Подпись

3.1. Президент Д.В. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “27” марта 2012 г.

М.П.

Обсудить
Рекомендуем