о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Наблюдательного Совета: 11.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, принявших участие в заседании: 10.
Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного Совета Банка.
2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 финансовый год и вынести данный вопрос на утверждение Годового общего собрания акционеров.
2.2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность «НОМОС-БАНКа» (ОАО), составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности «МСФО», за 2011 год на английском языке.
3. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 финансовый год.
4. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2011 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль в размере 4 479 943 026, 65 рублей оставить в распоряжении Банка.
5. Вынести на утверждение Годового общего собрания акционеров кандидатуру ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Банка на 2012 финансовый год.
6. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Банка на 2012 год.
7.1. В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный Совет Банка: Герберт Вальтер, Александр Анатольевич Захаров, Александр Викторович Зеленов, Дмитрий Александрович Мизгулин, Руперт Х.В. Робсон, Дмитрий Валерьевич Соколов, Илья Артурович Южанов.
7.2. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка на Годовом общем собрании акционеров: Герберт Вальтер, Николай Иванович Добринов, Жан-Паскаль Пьер Александр Дювьесар, Александр Анатольевич Захаров, Александр Викторович Зеленов, Дмитрий Александрович Мизгулин, Мэл Джерард Карвилл, Руперт Х.В. Робсон, Дмитрий Валерьевич Соколов, Илья Артурович Южанов, Константин Периклович Янаков.
Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Наблюдательного Совета Банка – 11 человек.
8. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвинуть следующих кандидатов для избрания и утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка на Годовом общем собрании акционеров: Теряева Светлана Вадимовна, Бахвалова Анна Николаевна.
9. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров определить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) в размере, не превышающем 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в год.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждого из членов Ревизионной комиссии 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров «НОМОС-БАНКа» (ОАО) 24 мая 2012 года в 15 часов 00 минут в помещении «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: Москва, ул. В. Радищевская, д. 3, стр. 1.
Начать регистрацию лиц, участвующих в собрании, в 14 часов 00 минут 24 мая 2012 года в помещении «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по адресу: Москва, ул. В. Радищевская, дом 3, стр.1.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 9 апреля 2012 года.
Поручить Президенту Банка – Соколову Д.В. оповестить акционеров Банка о созыве Годового общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем. Утвердить проект уведомления, направляемого акционерам Банка.
10.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
4. Об утверждении аудитора Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 27 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент Д.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012 г.
М.П.