1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Волгомясомолмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомясомолмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 400078, г.Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 94.
1.4. ОГРН эмитента 1023402637686
1.5. ИНН эмитента 3442008516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «25» апреля 2012 года в 14 часов 00 мин. (время местное) по адресу: 400078, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина,94, кабинет заседаний №430
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Направление заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: «25» апреля 2012 года с 13 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «27» марта 2012 года конец операционного дня
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2011 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С данной информацией (материалами) акционерам Общества можно ознакомиться с «05» апреля 2012 года (кроме выходных дней) по месту нахождения Общества по адресу: 400078, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина,94.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Волгомясомолмаш" ________________ / О.С.Панкратова /
3.2. Дата: 27.03.2012г. М. П.