Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт- Петербург»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Биржа «Санкт - Петербург»
13 Место нахождения эмитента 199026 г, Санкт – Петербург, ВО, 26 линия, д 15, корп 2
14 ОГРН эмитента 1027800556046
15 ИНН эмитента 7801012233
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09994-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwspbexru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (Биржевого совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 23032012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 23032012 г – 26032012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента:
1 О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Биржи
2 О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Биржи
3 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год О финансовом плане на 2012 год
4 О рассмотрении годового отчета ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург»
5 О рассмотрении кандидатуры аудитора
6 Об одобрении сделки
24 Кворум заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кворум 100%
Итоги голосования:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
25 Содержание решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить заключение договора о предоставлении безвозмездной финансовой помощи с ОАО "Санкт – Петербургская биржа", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
26 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 27032012 г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
И О Фамилия
(подпись) Николаев ВВ
32 Дата « 27 » марта 20 12 г М П