1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Супер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АТП «Супер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344064, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В.
1.4. ОГРН эмитента 1026104369114
1.5. ИНН эмитента 6166015933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34940-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» марта 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».
3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».
4. Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».
5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО АТП «Супер», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».
6. Утверждение Годового отчета ОАО АТП «Супер» за 2011 год.
7. О дивидендах и о распределении убытков ОАО АТП «Супер» по итогам работы 2011 финансового года.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АТП «Супер».
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора.
4. Утверждение Аудитора на 2012 год.
По 3-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «27» апреля 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «27» марта 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер» Сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров письмом или вручено под роспись, а всем акционерам, обладающим 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО АТП «Супер»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО АТП «Супер», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО АТП «Супер»;
– заключение Ревизора ОАО АТП «Супер» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО АТП «Супер» и Ревизоры ОАО АТП «Супер»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер»;
– рекомендации Совета директоров ОАО АТП «Супер» по распределению убытков общества по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО АТП «Супер».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АТП «Супер», для ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО АТП «Супер», во время его проведения.
По 4-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер».
По 5-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО АТП «Супер», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО АТП «Супер», Генерального директора ОАО АТП «Супер» – Синякова Якова Васильевича.»
По 6-му вопросу: Утвердить Годовой отчет ОАО АТП «Супер» за 2011 год.
По 7-му вопросу: Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО АТП «Супер» Синяков Я.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.