1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Резон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Резон»
1.3. Место нахождения эмитента 394006, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д. 51, кв. 41.
1.4. ОГРН эмитента 1023602242014
1.5. ИНН эмитента 3664002794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40014-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12597
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 26 марта 2012г.
Повестка дня:
1. О созыве общего годового собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Резон».
2. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Резон» в 2012 г.
3. Утверждение проекта годового отчета ОАО «Управляющая компания «Резон» за 2011 год.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров ОАО «Управляющая компания «Резон».
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Резон».
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об определении цены выкупа акций у акционеров, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросам об одобрении крупных сделок ОАО «УК «Резон».
11. Определение цены (денежной оценки) имущества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Сунцов
ОАО «УК «Резон» (подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012 г. М.П.