1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод Элекон»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод Элекон»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 58
1.4. ОГРН эмитента: 1021603145541
1.5. ИНН эмитента: 1657032272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.zavod-elecon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 из 13 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Элекон» в форме собрания 18 мая 2012 г., с повесткой дня, утвержденной на заседании совета директоров 03.02.12 г. (протокол №12):
1).Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
2).Утверждение аудитора общества.
3).Избрание членов совета директоров общества.
4).Избрание членов ревизионной комиссии.
5).Внесение изменений в Устав общества.
- Местом проведения собрания утвердить конференц-зал ОАО «Завод Элекон» по адресу: г. Казань, ул. Короленко, д. 58;
- Время начала собрания 10:00 часов, время начала регистрации участников собрания 8:00 часов, время окончания регистрации участников собрания не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 13 апреля 2012 г. Дать поручение регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в собрании, на 13 апреля 2012 г. и предоставить его ОАО «Завод Элекон» на бумажном и магнитном носителях.
3. Утвердить:
- порядок сообщения и текст извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров через республиканскую газету «Ватаным Татарстан», многотиражную газету «Рабочее слово». Срок сообщения – не позднее 20 дней до даты проведения собрания – 27 апреля 2012 г.;
- почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420094, г. Казань, ул. Короленко, 58, ОАО «Завод Элекон», отдел собственности. Дата окончания приема бюллетеней 15 мая 2012 г.;
- перечень информации, представляемой акционерам: извещение о проведении собрания; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию; проекты решений общего собрания акционеров; внутренние документы общества; годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и Совет директоров.
Информация размещается за 20 дней до даты проведения собрания в отделе собственности ОАО «Завод Элекон» и в помещении Совета ветеранов по адресу: ул. Короленко, 54-а.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 26.03.2012 г., 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол №14 от 26.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Завод Элекон» ________________ Н. Н. Ураев
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г.
М.П.