об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, г. Москва, Басманный тупик, д.6А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739862897
1.5. ИНН эмитента 7701009156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05510-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
4. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
5. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
6. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
7. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
8. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
9. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
10. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
11. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
12. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года. Вынести годовой отчет Общества на утверждение годового Общего собрания акционеров по результатам 2011 года.
2. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года.
Дата проведения собрания: «25» апреля 2012 года.
Место проведения собрания: город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, 1-й этаж, помещение IV (№ помещения по техническому паспорту – 1А).
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации акционеров: 13 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Моспромтранспроект» утвердить распределение прибыли по результатам 2011 финансового года:
- часть прибыли в размере 1 546 975,7 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным первого типа акциям по результатам четвертого квартала (двенадцати месяцев) 2011 года;
- часть прибыли в размере 2 697 840 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 года;
- оставшуюся часть прибыли направить на решение вопросов социально-экономического развития ОАО «Моспромтранспроект».
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Моспромтранспроект» принять решение о выплате дивидендов по привилегированным первого типа акциям по результатам четвертого квартала (двенадцати месяцев) 2011 года в размере 0,1 рубля на 1 акцию, по обыкновенным именным акциям по результатам 2011 года в размере 1,44 рубля на одну акцию.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов деньгами в полном объеме за счет чистой прибыли (прибыли Общества после налогообложения).
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов – не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Воронков Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Моспромтранспроект»;
2. Дмитриев Николай Михайлович – главный инженер ОАО «Моспромтранспроект»;
3. Драбкин Дмитрий Леонидович – начальник инженерного отдела ОАО «Моспромтранспроект»;
4. Кузин Валентин Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Моспромтранспроект»;
5. Константинов Александр Владимирович – начальник отдела инженерных изысканий и специальных работ ОАО «Моспромтранспроект»;
6. Шуршев Игорь Юрьевич – главный специалист ОАО «Моспромтранспроект»;
7. Анищенко Николай Петрович – начальник отдела кадров ОАО «Моспромтранспроект»;
8. Щемель Владимир Алексеевич – начальник технического отдела ОАО «Моспромтранспроект»;
9. Анискина Ольга Владимировна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
10. Киреева Ольга Сергеевна– главный специалист-эксперт ТУ Росимущества
11. Пугачева Анна Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Роисмущества
12. Ухаров Павел Евгеньевич – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Москве
13. Хасянов Ансар Аюбович – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества.
6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.Воронков Константин Сергеевич – экономист 1 категории ОАО «Моспромтранспроект»;
2.Жукова Ольга Ивановна – главный специалист ОАО «Моспромтранспроект»;
3.Левшин Александр Иванович – главный инженер проекта ОАО «Моспромтранспроект»;
4.Шувалова Людмила Анатольевна – главный специалист финансового отдела ОАО «Моспромтранспроект»;
5.Щемель Владимир Алексеевич – начальник технического отдела ОАО «Моспромтранспроект»;
6. Пукивская Ирина Сергеевна – начальник группы ОАО «Моспромтранспроект»;
7.Зубкова Мария Александровна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росмущества
8.Лазарева Кристина Вадимовна– специалист-эксперт отдела ТУ Росмущества
9. Мустафина Юлия Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества.
7. Утвердить кандидатом в аудиторы ОАО «Моспромтранспроект» Общество с ограниченной ответственностью «Юринформ-аудит» (место нахождения: 103460, г. Москва, К-460, корпус 1113, комната 114; почтовый адрес: 105064, г. Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 4; ОГРН 1027739190467 от «13» сентября 2002 года; ИНН 7735066473; лицензия на проведение общего аудита № Е000350, выдана Министерством финансов РФ «20» мая 2002 года).
8. В повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года включить следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Моспромтранспроект»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Моспромтранспроект»
7. Утверждение аудитора ОАО «Моспромтранспроект»
9. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 2 апреля 2012 года.
10. Сообщить акционерам ОАО «Моспромтранспроект» о проведении 25 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров по результатам 2011 года путем опубликования соответствующего уведомления в периодическом печатном издании – газете «Независимая газета» не позднее 2 апреля 2012 года.
Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
11.
1. Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по результатам 2011 года:
■ протокол заседания Совета директоров ОАО «Моспромтранспроект» о созыве годового Общего собрания акционеров по результатам 2011 года;
■ годовой отчет ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года;
■ заключение Ревизионной комиссии ОАО «Моспромтранспроект» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
■ годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Моспромтранспроект», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по результатам 2011 года;
■ сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Моспромтранспроект»;
■ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Моспромтранспроект»;
■ письменное согласие выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Моспромтранспроект» на избрание в соответствующий орган Общества;
■ рекомендации Совета директоров ОАО «Моспромтранспроект» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года;
■ сведения об аудиторе ОАО «Моспромтранспроект».
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания,акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 14.00 до 18.00 в помещении юрисконсульта ОАО «Моспромтранспроект» (№ помещения по техническому паспорту - 2) по адресу: г. Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, 3-й этаж, начиная с 2 апреля 2012 года.
12.
1. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
2. Назначить генерального директора ОАО «Моспромтранспроект» Воронкова С.А. ответственным за:
- составление и получение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по результатам 2011 года;
- составление и получение списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2011 года;
- обеспечение выполнения специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «Моспромтранспроект», - ОАО «Регистратор НИКойл» функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2011 года;
- надлежащее извещение акционеров Общества о дате, времени и месте проведения годового Общего собрания акционеров по результатам 2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах.
3. Назначить секретаря Совета директоров ОАО «Моспромтранспроект», юрисконсульта Афанасьеву Е.В. ответственной за обеспечение прав акционеров Общества на ознакомление с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по результатам 2011 года.
4. Общий контроль за ходом подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров возложить на Председателя Совета директоров ОАО «Моспромтранспроект» Драбкина Д.Л.
5. В случае необходимости внесения изменений в программу подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров по результатам 2011 года – провести дополнительное заседание Совета директоров в случае, если это не противоречит положениям действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 27 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воронков С.А.
(подпись)
3.2. Дата “27 ” марта 2012 г. М.П.