«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
26 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
27 марта 2012 года, протокол № 7
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Заказчик).
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Одобрить сделку – договор поставки как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик) и открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель).
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Одобрить сделку – договор купли-продажи как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Продавец) и закрытым акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Покупатель).
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Одобрить сделку – договор оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Контрагент) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Ветвевладелец).
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору займа № 15312Д от 05.05.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец ) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заёмщик).
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Одобрить сделку – договор на оказание автотранспортных услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Исполнитель) и открытым акционерным обществом «Торговый дом Белорецкий» (Заказчик).
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам, действующий
на основании доверенности от 12.12.2011 № 6-037-11 ______________________ В.В. Нашатырова
(подпись)
3.2. Дата 27 марта 2012 года МП