“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Костромаоблагроснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Костромаоблагроснаб ».
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 156000,г. Кострома, ул. Ленина, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1024400507636
1.5. ИНН эмитента 4401016686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04042-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oblagro.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 марта 2012 года, г. Кострома, ул. Ленина, дом 10, оф.52.
2.4. Кворум общего собрания по вопросам повестки дня – 16 237 (98%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования: За – 16 237 голосов (98%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
2. Избрание членов Счетной комиссии. Избрать членом Счетной комиссии Мухину Е.В.
Итоги голосования: За - 16 237 голосов (98%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
3. Утверждение годового отчета ОАО «Костромаоблагроснаб» за 2011г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г. Утверждение аудитора Общества.
Утверждение аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Региональный Аудиторский Центр».
Итоги голосования: За – 16 237 голосов (98%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. Чистая прибыль предприятия по результатам 2011 финансового года составляет 1 145 000 (Один миллион сто сорок пять тысяч) рублей , предлагается выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям, где на каждую акцию размер дивиденда составит 69руб.142.
Итоги голосования: За – 16 237 голосов (98%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
5.Утверждение числа членов Совета директоров ОАО «Костромаоблагроснаб» в количестве 5 человек.
Итоги голосования: За - 16 237 голосов (98%) Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «Костромаоблагроснаб».
Итоги голосования: За:
Лебедева Т.А. – 14841 голос,
Лебедев О.А. – 14816 голосов,
Мухин Н.Н. – 8321 голосов,
Жиганков Д.В. – 29586 голосов,
Куриленко О.Н. – 13621 голос.
Всего: 16237 акций с количеством голосов при кумулятивном голосовании 81185.
Против – 0 (0,00%) Воздержались – 0 (0,00%)
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: За:
Алексеев А. Ю. – 16237 акций
Комаров А.П. –16237 акций
Захарова О.А. – 16 237 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Костромаоблагроснаб».
2. Избрать членом Счетной комиссии Мухину Е.В.
3. Утвердить годовой отчет ОАО ««Костромаоблагроснаб» за 2011г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011г. «Костромаоблагроснаб». Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Региональный Аудиторский Центр» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 000799, внесенная в реестр лицензий 25.06.2002г. сроком на пять лет (Приказ Министерства финансов РФ от 25.06.2002г. № 123), продлена до 25 июня 2012 г., приказ Минфина РФ от 22.06.2007 г., № 423).
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011-го финансового года, где на каждую акцию размер дивиденда составит 69,142 рубля.
5. Состав Совета директоров утвержден в количестве 5 (Пяти) человек.
6. Избраны членами Совета директоров:Мухин Николай Николаевич, Лебедев Олег Александрович,
Лебедева Татьяна Александровна, Жиганков Дмитрий Валентинович, Куриленко Ольга Николаевна.
7. В ревизионную комиссию Общества избраны: Алексеева Анатолия Юрьевича, Захарову Ольгу Альбертовну, Комарова Алексея Павловича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ___________ И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор А.Г. Копров
3.2. Дата "26"марта 2012 г. М.П.