Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novorostovskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 06 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :
1. Рассмотрение вопроса о совершении ОАО "Ново-Ростовское" крупной сделки - заключение с АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) (далее - Банк) Кредитного договора на следующих условиях:
сумма кредита - 4 600 000,00 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;
процентная ставка - 14,0% (четырнадцать) процентов годовых;
срок кредитования - 18 месяцев.
2. Рассмотрение вопроса о совершении ОАО "Ново-Ростовское" крупной сделки - передачи в залог АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ОАО "Ново-Ростовское", находящихся по адресу: Ростовская область, г.Ростовв-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75:
•нежилое помещение, комнаты на 1 этаже №№ с 1 по 9, 10-11-12-13, с 14 по 20, с 23 по 28, комнаты на 3 этаже №№ с 1 по 20, с 22 по 30, 22х, общей площадью 752,6 (Семьсот пятьдесят две целых шесть десятых) кв.м., 3-х этажного здания, Литер : А, кадастровый (или условный) номер: 61:44:03 06 04:02:68.2/391:3137/91:А. Рыночная стоимость нежилых помещений определена профессиональным оценщиком и составляет 18 130 334,75= (восемнадцать миллионов сто тридцать тысяч триста тридцать четыре рубля семьдесят пять копеек). Залоговую стоимость нежилых помещений определить в размере 10 878 200,85= (десять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч двести рублей восемьдесят пять копеек).
•907/1000 долей в праве аренды земельного участка, площадью 46864 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных и складских помещениц, гаража, кадастровый номер: 61:44:0030604:2. Рыночная стоимость права аренды определена профессиональным оценщиком и составляет 1 606 953,39= (Один миллион шестьсот шесть тысяч девятьсот пятьдесят три рубля тридцать девять копеек) . Залоговую стоимость права аренды участка определить в размере 964 172,03= (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят два рубля три копейки).
Недвижимое имущество передается в залог АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) в обеспечение исполнения ОАО "Ново-Ростовское" обязательств по Кредитному договору, заключаемому с Банком на следующих условиях:
сумма кредита - 4 600 000,00 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;
процентная ставка - 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых;
срок кредитования - 18 месяцев.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении Генеральному директору ОАО "Ново-Ростовское"
г-ну Ремез Григорию Анатольевичу полномочий на подписание рассмотренных договоров и других документов, связанных с совершением указанных сделок.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Ремез
3.2. Дата: 06 марта 2012 года