Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: ОАО «Региональная финансовая компания «Восход»
12 Сокращенное фирменное наименование : ОАО «РФК»Восход»
13 Место нахождения эмитента: 625000 гТюмень , улЛенина ,71
14 ОГРН эмитента : 1037200578073
15 ИНН: эмитента :7202074329
16 Уникальный код эмитента: 00484-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет»:
http: \\ wwwdisclosureru\issuer\7202074329\indexshtml
2 Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве Совета директоров:
19 марта 2012 года
Дата проведения заседания Совета директоров:
22 марта 2012 г
Кворум заседания имеется
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол № 3 от 23 марта 2012 г
Повестка дня заседания Советом директоров:
1 Об итогах работы компании в 2011 году, годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
2 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии
3 О выплате дивидендов по результатам 2011 года
4 Об утверждении даты закрытия реестра для проведения годового собрания
5 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО РФК «Восход» и решение процедурных вопросов связанных с проведением общего собрания акционеров
6 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
7 Утверждение списка кандидатур в Совет директоров
8 Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию
9 Утверждение кандидатуры аудитора
10 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
11 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
12 Об утверждении докладчика на годовом собрании акционеров
13 О снятии с бухгалтерского учета эмитента ОАО «Тюменьречторг»
По третьему вопросу: заслушали Адамова ВИ
Решено: дивиденды за 2011 год не выплачивать
За -8 ; против- нет ; воздержалось- нет
По четвертому вопросу: заслушали Генерального директора Адамова ВИ
Решено: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23 марта 2012 года Поручить реестродержателю предоставить списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
За - 8 ; против - нет ; воздержалось- нет
По пятому вопросу: заслушали Токарь Надежду Александровну
Решено: созвать по инициативе Совета директоров годовое общее собрание акционеров ОАО РФК «Восход», находящееся по адресу: г Тюмень, ул Ленина, 71 -
13 апреля 2012 года
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
гТюмень, улЛенина, 71
ОАО РФК «Восход»
Время начала собрания: 13 часов
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 23 марта 2012 года
Сообщить акционерам о проведении общего собрания путем публикации сообщения о проведении собрания в газете « Тюменская правда » не менее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания
В сообщении о проведении собрания указать акционерам о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность
За -8; против- нет; воздержалось -нет
По шестому вопросу: заслушали Генерального директора ОАО РФК «Восход»
Адамова ВИ
Решено: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках
2 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной
комиссии
3 О выплате дивидендов
4 Избрание Совета директоров ОАО РФК «Восход»
5 Избрание ревизионной комиссии ОАО РФК «Восход»
6 Утверждение аудитора ОАО РФК «Восход»
За-8 ; против- нет; воздержалось- нет
3 Подпись
Генеральный директор ОАО РФК «Восход» Адамов ВИ
26 марта 2012 года МП