1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма "Воронежский керамический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПКФ "Воронежский керамический завод"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1033600015998
1.5. ИНН эмитента: 3650004400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60544-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unitile.ru/#/about_holding/holding_units/unitile_production/structure/voronezh_ceramic_factory/report_vkz/news:more
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.02.2012.
2.2. Протокол от 10.02.2012 № 1.
2.3.1. Предложить общему собранию акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» рассмотреть вопросы об одобрении обращения к первому собранию кредиторов ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» с предложением о введении в отношении Должника финансового оздоровления сроком на два года, об утверждении плана финансового оздоровления, об утверждении графика погашения задолженности, об утверждении перечня имущества, предлагаемого в обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности и о наделении директора ООО «ЮниТайл» - управляющей компании ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» Новикова А.И. правом обратиться к первому собранию кредиторов ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» с предложением о введении в отношении Должника финансового оздоровления сроком на два года и иных предусмотренных Законом о несостоятельности (банкротстве) вопросов.;
2.3.2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров);
2.3.3.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
об одобрении обращения к первому собранию кредиторов ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» с предложением о введении в отношении Должника финансового оздоровления сроком на два года, об утверждении плана финансового оздоровления, об утверждении графика погашения задолженности, об утверждении перечня имущества, предлагаемого в обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности и о наделении директора ООО «ЮниТайл» - управляющей компании ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» Новикова А.И. правом обратиться к первому собранию кредиторов ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» с предложением о введении в отношении Должника финансового оздоровления сроком на два года и иных предусмотренных Законом о несостоятельности (банкротстве) вопросов;
2.3.4.Определить дату проведения общего собрания акционеров 15 марта 2012 г., время проведения 15 ч.00 мин., адрес: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 31, клуб завода;
2.3.5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров –14 ч.30 мин.;
2.3.6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, -10 февраля 2012 г.;
2.3.7.Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее представления:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 31, помещение юридического отдела;
2.3.8.Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно представленным проектам бюллетеней (проекты бюллетеней прилагаются);
2.3.9.Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: путем опубликования в областном печатном издании - газете «Коммуна».