Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каменское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменское"
1.3. Место нахождения эмитента: 607610, Нижегородская область, Богородский район, село Каменки
1.4. ОГРН эмитента: 1025201452913
1.5. ИНН эмитента: 5245002075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10422-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://kamenskoe.nnov.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 26.03.2012 года
Кворум заседания Совета директоров: кворум для проведения заседания совета директоров имеется (присутствие 5 человек из 5 или 100% от общего количества избранных членов Совета директоров)
Дата протокола заседания Совета директоров: 26.03.2012 года
Номер протокола заседания Совета директоров: № 3
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Каменское»
Результаты голосования:
Пастух Сергей Иванович – «ЗА»
Николаев Андрей Владимирович – «ЗА»
Павлов Роман Анатольевич – «ЗА»
Полякова Юлия Александровна – «ЗА»
Зубрилова Ирина Борисовна – «ЗА»
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:
Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества «Каменское»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В.Кунов
3.2. Дата: 26.03.2012